Индия и Индонезия на пике криптомошенничества: рост активности в СНГ тоже вызывает обеспокоенность

Криптовалютная биржа MEXC зафиксировала трехкратный рост организованной торговли мошеннического характера в первом квартале 2025 года. Наибольшее количество таких случаев произошло в Индии, Индонезии и странах СНГ.

Платформа выявила 80 057 случаев скоординированного мошенничества, включая отмывание денег, манипуляции на рынке и использование торговых ботов. MEXC обнаружила более 3000 различных синдикатов, задействованных в этих действиях.

Наибольшее число нарушений было зарегистрировано в Индии, где произошло почти 27 000 инцидентов. За ней следуют СНГ (6404 случая) и Индонезия (5603 случая). Особенно примечателен рост подозрительной активности в Индонезии — на 1303% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как в странах СНГ этот показатель увеличился на 245%.

В MEXC связывают этот всплеск с резко возросшим числом пользователей, опережающим уровень финансового образования. Исследования показывают, что лишь 27% взрослого населения Индии соответствуют базовым критериям финансовой грамотности.

Мошенники часто представляются как эксперты или инфлюенсеры, заманивая пользователей в Telegram-каналы и на YouTube, где рекламируют “памп-группы” или “секретные запуски токенов”.

В Индонезии и СНГ интерес к рискованным спекуляциям усиливается из-за нестабильности местных валют и низкого уровня доходов, что создает подходящую почву для манипуляций под видом финансовых рекомендаций.

_“Если 2021 год стал известен атаками на DeFi, то 2025 год все больше характеризуется манипуляциями, основанными на социальном инженерии. Мы наблюдаем рост так называемых ‘образовательных’ трейдинговых групп, которые на самом деле представляют собой координированные попытки обмануть пользователей,” — прокомментировала исполнительный директор MEXC Трейси Джин._

В будущем платформа планирует обновить Руководство по управлению рисками и запустить образовательные инициативы в наиболее уязвимых регионах. Также MEXC анонсировала кампанию MEXC Guardian Safe Trading и фонд для финансовой защиты пользователей.

Не забудем, что в мае ущерб криптоиндустрии из-за взломов достиг $244 млн, как сообщает PeckShield.