Криптошок: Исторический взлом Bybit, новые перспективы альтсезона и реформы SEC

Криптовалютная биржа Bybit понесла значительные убытки в размере $1,5 миллиарда из-за недавнего взлома, а исследователи оценили средний доход криптоинвесторов в 2024 году. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила правовые иски против криптокомпаний, и другие важные события отметили прошедшую неделю.

Биткоин начал неделю с цены $96 500, но к вторнику снизился до примерно $93 500.

В пятницу курс первой криптовалюты приблизился к отметке $100 000, но на уровне $99 500 тренд изменился, и в течение нескольких часов цена упала до $95 500.

На момент написания этой статьи биткоин торгуется по $95 500, что означает снижение на 2,28% за неделю.

Генеральный директор CryptoQuant Ки Ен Джу считает, что бычий рынок биткоина может продолжиться, даже если цена упадет на 30% от своего пика до около $77 000.

«Я не вижу, чтобы в этом году на рынке устанавливался медвежий тренд. Мы продолжаем находиться в бычьем цикле. Цены, безусловно, вырастут, хотя диапазон их колебаний будет достаточно широк», — прокомментировал эксперт.

Он указал на важные уровни для входа в рынок:

Исторически, падение ниже уровня безубыточности подтверждало переход к медвежьему рынку, как это было в ноябре 2018 года, марте 2020 года и мае 2022 года, отметил глава CryptoQuant.

Аналитики JPMorgan отмечают снижение институционального интереса к фьючерсам на биткоин и Ethereum на CME как медвежий сигнал для ближайшей перспективы.

Специалисты зафиксировали общее снижение рыночной капитализации криптоактивов на 15% по сравнению с рекордными $3,72 трлн в декабре.

Это привело к ситуации, близкой к бэквордации, в фьючерсах на первую и вторую по капитализации криптовалюты, аналогично июню и июлю прошлого года. Обычно более характерной является ситуация контанго, когда деривативы имеют наценку к спотовым котировкам.

Согласно их пояснениям, высокие “безрисковые” процентные ставки на рынке криптовалют, где кредитование в долларе составляет 5-10% годовых, стали причиной этого явления.

Аналитики связывают отсутствие позитивных факторов и угасание ценового импульса с перечисленными выше явлениями.

Некоторые институциональные инвесторы фиксируют прибыль, принимая выжидательную позицию, так как навигация по криптовалютным инициативам властей США в ближайшие месяцы остается маловероятной.

В то же время, фонды, ориентированные на импульсную торговлю, также сокращают свои позиции из-за ослабления сигналов. Индикатор для Ethereum уже перешел в отрицательную область.

На момент написания, вторая по капитализации криптовалюта торгуется по $2780, начав неделю с отметки $2660, что соответствует росту примерно на 3,37%.

Одним из ключевых событий, оказавших влияние на график Ethereum и весь крипторынок на этой неделе, стало одно из крупнейших ограблений в истории — взлом биржи Bybit, в результате которого было украдено около полумиллиона ETH.

Несмотря на инцидент, из топ-10 по капитализации только Ethereum показал положительную динамику. за прошедшую неделю другие активы значительно снизились в цене: SOL — на 12,3%, DOGE — на 10%, XRP — на 7%.

21 февраля хакеры вывели из кошелька Bybit 499 395 ETH (на момент взлома эквивалентно около $1,46 млрд). О подозрительных операциях сообщил ZachXBT, после чего команда биржи подтвердила факт взлома.

Согласно сообщению биржи, атака произошла в процессе перевода ETH из холодного мультисиг-хранилища на горячий кошелек.

Хакеры изменили интерфейс подтверждения транзакции так, что все участники видели корректный адрес, однако логика смарт-контракта была изменена, и преступники смогли получить доступ к ETH-кошельку и вывести все средства.

Позже платформа отслеживания ончейн-данных Arkham Intelligence сообщила, что взлом был осуществлён группой Lazarus из Северной Кореи.

Китайские криптопредприниматели начали поддерживать ликвидность, активно переводя ETH на пострадавшую платформу. Например, соучредитель биржи Huobi Ду Цзюнь пожертвовал 10 000 ETH и пообещал не выводить их в течение месяца. Сооснователи Conflux и Mask Network также объявили о депозите эфира на холодные кошельки биржи.

Представители Bybit сообщили, что информация о взломе передана соответствующим органам, и установлено сотрудничество с провайдерами ончейн-аналитики для выявления и исключения связанных адресов, чтобы ограничить возможности хакеров по выводу ETH через легальные рынки.

Генеральный директор Bitget Грейси Чен заявила, что понесенные убытки соответствуют годовому доходу Bybit ($1,5 млрд). По ее словам, средства клиентов находятся под надежной защитой, и оснований для паники нет. Также она уточнила, что переданные активы принадлежали Bitget, а не пользователям платформы.

Согласно анализу соучредителя Taproot Wizards Эрика Уолла, северокорейские хакеры, скорее всего, конвертируют все токены ERC-20 в ETH, затем обменяют его на биткоин, чтобы позже плавно перевести средства в юани через азиатские биржи. Эти средства могут быть использованы для финансирования ядерной и ракетной программ КНДР.

На момент написания статьи злоумышленники уже перевели 37 900 ETH (примерно $106 млн) в биткоин и другие активы через Chainflip, THORChain, LiFi, DLN и eXch. На адресе хакеров все еще остается 461 491 ETH из похищенных 499 395 ETH.

На фоне инцидента с Bybit участники сообщества, включая биткоин-максималиста Самсона Моу и сооснователя BitMEX Артура Хэйеса, начали обсуждать возможность «отката» состояния сети Ethereum для возвращения украденных средств. Однако многие эксперты критиковали эту идею.

Разработчик Тим Бейко отметил, что инцидент с Bybit не имеет отношения к самому протоколу Ethereum или мультисиг-приложению, используемому сотрудниками биржи. Проблема заключалась в неправильной интерпретации данных о транзакции во взломанном интерфейсе.

Угоненные средства быстро разошлись по сложной экосистеме второй по капитализации криптовалюты. Потенциальный «откат» сети может отменить значительное количество легитимных транзакций, часть из которых связана с действиями вне сети Ethereum. Кроме того, оффчейн-аспекты этих операций останутся незатронутыми, добавил эксперт.

Вице-президент Yuga Labs под ником Quit подчеркнул, что последствия отмены части блокчейн-истории превзойдут сумму украденных средств. Он предупредил, что многие обычные пользователи могут понести убытки, а учётные системы крупных игроков, таких как Circle и Tether, могут быть разрушены.

«Решение может быть проще: отправить команду в КНДР, чтобы попытаться вернуть средства. Или очень вежливо запросить это», — написал Quit.

Ки Ен Джу, основатель и CEO CryptoQuant, считает, что альткоин-сезон начался, однако стоит ждать серьезной конкуренции между проектами.

Он предложил сосредоточиться на объемах торгов, а не на привычном доминировании биткоина. Эксперт заметил, что обороты альткоинов в 2,7 раза превышают показатели лидирующей криптовалюты.

«В текущем сезоне лишь несколько монет показывают рост. В условиях отсутствия новой ликвидности это похоже на PvP-сражение за фиксированный объем. Как видно из торгового объема, конкуренция становится все более напряженной», — пояснил глава CryptoQuant.

Он также напомнил, что еще в декабре прошлого года указывал на разрыв парадигмы спросом институциональных инвесторов на BTC-ETF.

Согласно оценкам эксперта, эта категория участников рынка не намерена обменивать биткоин на другие активы и в большинстве случаев ведет свою деятельность за пределами централизованных бирж.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе предполагает, что в ближайшие дни альткоины ждут «благоприятные недели». Он обратил внимание на прорыв пары ETH/BTC выше уровня 0,029 и формирование позитивного тренда.

По его мнению, при показателях выше 0,028 доходность активов в экосистеме Ethereum может возрасти. На данный момент курс ETH/BTC составляет 0,0293.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США реорганизовала свой отдел, занимающийся криптоактивами и кибербезопасностью.

Теперь под новым именем «подразделение по кибербезопасции и новым технологиям» (CETU) оно сосредоточится на борьбе с интернет-преступностью и защитой розничных инвесторов от мошенничества в сфере новых технологий. Структуру на 30 человек возглавила Лора Д’Аллэрд.

В своем заявлении CETU подчеркивает борьбу с неправомерной деятельностью в нескольких приоритетных областях:

Кроме того, на этой неделе Комиссия дала предварительное согласие на приостановку судебного разбирательства против Coinbase.

Сооснователь и генеральный директор биржи Брайан Армстронг отметил, что прекращение преследования является позитивным знаком для будущего регулирования криптовалют в США и окажет влияние на другие дела SEC против криптокомпаний.

19 февраля американская биржа Binance.US возобновила операции с долларами США после почти 18 месяцев ограничений. Операции в долларах были приостановлены летом 2023 года после иска SEC. На прошлой неделе Комиссия согласилась приостановить разбирательство.

Средняя реализованная прибыль владельцев цифровых активов в 2024 году составила $5482, что значительно выше, чем $888 в предыдущие 12 месяцев, согласно отчету налоговой платформы CoinLedger.

Наибольшие нереализованные прибыли наблюдаются по биткоину, Hyperliquid, SuperVerse, Shiba Inu и Render. Самые большие убытки понесли инвесторы в Ethereum, Cardano, Polkadot, Cosmos и Cronos.

Биткоин остаётся самым популярным активом среди долгосрочных инвесторов на протяжении второго года подряд. Ethereum, XRP и Cardano замыкают тройку лидеров по этой категории.

Биржа Binance утратила свое лидерство по объему пользовательских данных, уступив первое место Coinbase. Crypto.com опустилась на третью позицию, а Kraken заняла четвертое место по популярности.

Несмотря на приостановку операций с долларами на Binance.US, она сохранила место в пятерке рейтинга. Следующими в нем идут Robinhood и KuCoin.

В новом материале рассказываем о механизме fee switch — способе перераспределения доходов, который подразумевает выплату дивидендов владельцам DeFi-токенов.

Мы исследуем, может ли криптовалюта на самом деле стать средством экономической независимости или же это лишь новая форма цифрового колониализма.

Также разоблачены слухи и факты о предполагаемом тайном объединении, которое может зарабатывать на выбрасывании хайповых мем-коинов.

В традиционном дайджесте собраны самые важные новости за неделю в сфере кибербезопасности.