Секретная служба США: почти $400 млн в криптовалюте изъято в борьбе с мошенничеством

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние несколько лет конфисковал цифровые активы на сумму примерно $400 миллионов, как сообщает издание Bloomberg.

Большая часть средств представлена в одном холодном кошельке, что делает его одним из самых больших в мире.

Создание криптофонда GIOC стало результатом многочисленных расследований, где эксперты использовали инструменты открытого кода, аналитические методы блокчейна и другие подходы для отслеживания финансовых потоков.

Мошенничество в области цифровых валют стало значительной причиной убытков от интернет-преступлений в США. В 2024 году американцы понесли потери в размере $9,3 миллиарда из-за криптоскамов, что составляет более половины от общего объема ущерба в $16,6 миллиарда.

Основная часть потерь пришлась на пожилых людей, которые лишились почти $2,8 миллиарда, чаще всего через фальшивые инвестиционные сайты.

В таких схемах жертвы привлекаются обещаниями высокодоходных вложений в криптовалюту через общение в интернете. Первые вложения могут приносить небольшой, но стабильный доход. Когда клиент, вдохновленный успехом, принимает решение вложить больше средств, зачастую за счет кредитов, платформа закрывается, и средства исчезают.

С этой схемой связано рекордное для GIOC изъятие валюты стоимостью более $225 миллионов в стейблкоинах USDT от Tether.

В одном из расследований следователи смогли установить доменное имя, зарегистрированное организаторами мошенничества, воспользовавшись временной ошибкой в VPN.

В другом реальном случае неизвестный шантажировал подростка из Айдахо, угрожая раскрыть его интимное фото родственникам. Жертва дважды заплатила по $300, прежде чем обратиться в правоохранительные органы.

Специалисты GIOC восстановили хронологию вымогательства, используя данные блокчейна, скриншоты и квитанции, прибегнув к помощи подставного плательщика. В результате им удалось отследить аккаунт, зарегистрированный на нигерийский паспорт, который обработал около 6000 транзакций на сумму почти $4,1 миллиона. Подозреваемый был задержан полицией Великобритании по прибытии в страну.

По данным Bloomberg, GIOC полагается на сотрудничество с партнерами в области криптовалют во время операций по возврату украденных цифровых активов. Coinbase и Tether публично заявили о готовности поддержать агентство в ряде недавних дел, предоставляя необходимую информацию и замораживая кошельки.

Отметим, что в феврале американские органы власти смогли вернуть жертвам мошеннических крипто-платформ $8,2 миллиона, а в марте – еще $7 миллионов.