Цифровое рабство в Мьянме: безжалостная индустрия мошенничества захватывает жертв по всему миру

Мьянма, охваченная гражданской войной, превратилась в один из главных мировых хабов цифровой преступности. В последние годы сотни тысяч иностранных граждан, привлеченных заманчивыми предложениями высокооплачиваемой работы, стали жертвами похищений и были насильственно вовлечены в деятельность мошеннических колл-центров.

Эти мошеннические комплексы стремительно развиваются вдоль границы с Таиландом, обеспечивая своим организаторам ежегодные доходы в десятки миллиардов долларов.

В 1948 году Мьянма (ранее известная как Бирма) получила независимость от Великобритании, что положило начало длительной гражданской войне между законным правительством, коммунистическими силами и этническими группировками.

Демократизация, прописанная в Конституции 2008 года, привела к проведению первых свободных выборов в 2015 году, на которых победила Аун Сан Су Чжи, бывшая политическая заключенная и обладательница Нобелевской премии мира.

Тем не менее, в 2021 году её свергло военное руководство, что спровоцировало волну протестов, подавление которых усилило гражданскую войну, продолжающуюся до сегодняшнего дня.

Сейчас страной управляет Государственный административный совет. Его председателем и де-факто лидером с ограниченными властными полномочиями является Мин Аун Хлайн. В то же время разные вооруженные этнические группы контролируют значительные территории страны.

Анализ влияния великих держав также актуален. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин запустил масштабный инвестиционный проект «Один пояс, один путь», целью которого стала интеграция китайской экономики в глобальную. Мьянма была одной из приоритетных стран для инвестиций, что открыло возможности для теневым бизнесам в нуждающейся стране.

В штате Карен вдоль границы с Таиландом были созданы новые города, призванные привлечь игроков из Китая. Азартные игры в континентальном Китае запрещены, однако в войной охваченной части Мьянмы этого никто не контролирует. Казино в действительности служат прикрытием для различных незаконных видов деятельности.

Транснациональная организованная преступность в Юго-Восточной Азии сегодня развивается с беспримерной скоростью.

Нехватка контроля со стороны властей и поддержка вооруженных этнических групп создали благоприятные условия для наркоторговли в Мьянме. Согласно отчету UNODC, в конце 2024 года страна оставалась главным производителем опиума и героина.

Киберпреступления, отмывание денег и торговля людьми также достигли промышленных масштабов.

На границе с Таиландом существует около 60 комплексов, в которых обслуживаются мошеннические колл-центры. Первоначальное строительство самого крупного из них, KK Park, продолжалось с 2019 по 2020 год.

В конце 2020 и начале 2021 годов в эти комплексы начали свозить похищенных людей из разных стран, заставляя их работать в мошеннических схемах.

Фабрики постоянно расширяются, каждый день добавляются новые здания. Если в 2023 году там находились 120 тысяч человек, то сейчас их число увеличилось до 150–200 тысяч.

Иностранцев заманивают через социальные сети с предложениями работы в тайских компаниях в различных сферах, включая IT, логистику, гостиничный бизнес, образование и цифровой маркетинг.

В большинстве случаев объявления содержат краткую информацию о вакансии и оплате труда, которая зачастую выглядит заманчиво по сравнению со средними зарплатами. Проверка компаний в интернете обычно показывает их легитимность.

Крупные мошеннические компании могут организовывать несколько интервью с HR-менеджерами и другими руководителями, а также тесты на знание английского языка.

Соискателям оплачиваются билеты до Бангкока, иногда даже оформляется виза, или обещается возмещение её стоимости по прибытии.

Из аэропорта их перевозят в Мэсот — город на северо-западе Таиланда, где осуществляется переправка в Мьянму через реку Моэй. Мошеннические комплексы можно увидеть с берега, их околицу окружают антенны, подавляющие GPS-сигналы.

Прибывшие теряют свои паспорта и мобильные телефоны, им раздаются инструкции по работе в схемах. Наиболее распространенные способы обмана — это схема «разделки свиней» и её вариации, «романтические аферы». Задача — установить доверительные отношения с потенциальными жертвами и убедить их инвестировать в фальшивые криптовалютные проекты. В своих действиях вынужденные мошенники применяют технологии генеративного ИИ и данные для аутентификации, купленные на темных рынках.

Согласно оценкам UNODC, доходы от схем «разделки свиней» в Юго-Восточной Азии превышают доходы от наркоторговли. Один только KK Park приносит десятки миллионов долларов ежемесячно.

По данным аналитической компании Chainalysis, в сентябре 2024 года наблюдалось смещение интересов преступников от схем Понци к «разделке свиней». В США $4,4 млрд из общей суммы убытков от криптомошенничества в $5,6 млрд в 2023 году пришлись на этот вид афер. Специалисты выяснили связь между крупнейшим криптокошельком, связанным с данной схемой, и комплексом KK Park.

Криптовалюты используются в качестве основного средства расчетов. Некоторые работники специализируются на мем-коинах: они управляют брендовыми X-аккаунтами и ботами. Низкие стартовые вложения и возможность совершить рагпул делают «смешные монеты» идеальной схемой для мошеннической деятельности.

Среди других киберпреступлений — мошенничество в сферах недвижимости и онлайн-торговли, а также взлом финансовых сервисов и других потенциально выгодных объектов.

Основное внимание скамеров направлено на западные страны: они работают ночью по 17–18 часов в сутки. Каждый получает свою норму дохода: один из бывших сотрудников сообщал о $5000 в неделю, другой — о $10,000 в месяц.

За невыполнение плана или за отказ от работы применяются физические наказания, вплоть до пыток и полной изоляции в тёмной комнате без пищи. Особенно непокорных впоследствии переправляют в другие мошеннические комплексы.

Большинство центров не принимают выкуп; в тех, где это возможно, расценки колеблются: от $1500–3000 в KK Park до $4000–6000 в Apollo. Однако даже плата за освобождение может не гарантировать жертве свободу.

Правозащитники сообщают о наличии управляющего директора в каждой фабрике. Чаще всего это этнические китайцы, но также есть и комбинированные центры с тайцами. Каждый комплекс арендуется от 30 до 40 разных компаний с собственной иерархией: от боссов до небольших команд подчинённых.

Жертвами этих преступных сетей становятся жители Юго-Восточной Азии (в частности, Китая, Тайваня, Индонезии и других стран), Африки (особенно Кении и Нигерии), а также возрастает число случаев с гражданами западных стран и постсоветских государств.

Как сообщает UNODC, в целом мошеннические фабрики в Мьянме ежегодно приносят около $40 миллиардов.

Некоторые источники ссылаются на то, что китайские криминальные авторитеты стоят за этой сетью, управляющей игорными зонами на границе Мьянмы и Таиланда.

Согласно BBC, одним из вероятных бенефициаров является китайский бизнесмен Шэ Чжицзян, глава гонконгской компании Yatai International Holding Group и ключевой инвестор «курортного города» Шве Кокко в штате Карен, Мьянма.

Проект стоимостью $15 миллиардов предполагает строительство казино, элитных отелей и развлекательных комплексов, и его реализация осуществляется совместно с Пограничными силами штата Карен (BGF) — бывшими мятежниками, получившими легальный статус.

Несмотря на то что основатели проекта пытаются дистанцироваться от мошеннических центров, местные жители сообщили журналистам BBC, что скам-компании располагаются в зданиях в Шве Кокко.

Еще в 2020 году Пекин опроверг любые связи проекта с программой «Один пояс, один путь», после сообщений о возможности незаконной деятельности, и поддержал расследование по возможным нарушениям.

В 2022 году Шэ Чжицзяна задержали в Бангкоке по обвинению в организации незаконных онлайн-казино. Сам бизнесмен утверждает, что дело политически мотивировано. Yatai International Holdings Group отрицает причастность к преступной деятельности, включая торговлю людьми.

Другой фигурой, упоминаемой в связи с возможной причастностью к организации мошеннических фабрик, является Ван Куок Кой, известный как Broken Tooth («Сломанный зуб») — криминальный авторитет из Макао, инвестор экономических зон Сайсиган и Хуанья недалеко от города Мьявадди.

Broken Tooth пришел к власти в 1980–1990-х как член триады 14K — одной из крупнейших банд Гонконга. После неудачного покушения на прокурора в 1998 году его задержали. Выйдя на свободу в 2012 году, мафиози изменил имидж на делового человека и стал сторонником Коммунистической партии Китая.

Ван Куок Кой инвестирует в казино, недвижимость по всей Азии и криптовалюты — он даже создал собственные токены Dragon Coin и Hong (Triad) Coin.

В 2018 году он основал Всемирную ассоциацию истории и культуры Хунмэнь. В 2020 году ее вместе с двумя другими организациями Вана — группой Dongmei и Культурной ассоциацией Палау-Китай Хун-Мун — включили в санкционный список США за содействие организованной преступности, в том числе через криптовалюты.

Неизвестно, как санкции повлияли на его бизнес. Последние данные показывают, что сеть аффилированных с Ваном компаний продолжает расширяться по всему миру — от Юго-Восточной Азии до Африки, Ближнего Востока и Северной Америки.

Правоохранительные органы Таиланда совместно с Департаментом специальных расследований собирают доказательства по делу о торговле людьми и работе мошеннических колл-центров, чтобы выдать ордер на арест трех военных чиновников из Мьянмы, среди которых полковник Каренской национальной армии (KNA) Со Чит Ту, подполковник Мот Тон и майор Тин Вин.

Эксперты отмечают их глубокие связи с китайскими криминальными группировками и их неприкосновенность благодаря значительному влиянию в регионе.

В мае 2025 года KNA, Со Чит Ту и двое его сыновей, Со Хту Э Му и Со Чит Чит, попали в санкционный список США за участие в масштабном кибермошенничестве, торговле людьми и контрабанде.

Журналисты Reuters отслеживали путь средств некоторых жертв «разделок свиней». Все они инвестировали в фальшивый криптовалютный сайт и ненароком перевели деньги злоумышленникам.

После ряда транзакций активы были переведены на кошельки, где KK Park аккумулирует свои доходы от мошенничества. Затем деньги несколькими переводами попали на другие счета. Один из адресов на криптовалютной бирже Binance с февраля по октябрь 2022 года получил примерно $9.1 миллиона. Журналисты установили, что кошелек был зарегистрирован китайским бизнесменом из Бангкока Ван И Чэном.

С января до октября 2022 года его счет обработал транзакции на сумму около $87.5 миллиона. Затем эти средства были перечислены на 50 других адресов, включая биржевые.

На момент получения средств Ван занимал пост вице-президента Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, офис которой находился на окраине Бангкока. В этом же здании размещался офис Зарубежного центра культурного обмена Хунмэнь.

В феврале 2023 года оба офиса подверглись обыскам со стороны регуляторов Таиланда, которые предположили, что они служат прикрытием для организованной преступной деятельности, связанной с группировкой Вана Куок Коя.

Помимо подставных компаний, нелегальные средства легализуются через инвестиции в казино, специальные экономические зоны, а также реальный сектор и недвижимость в различных странах Юго-Восточной Азии, особенно в Камбодже и Лаосе.

Стимулируют операции также платежные блокчейн-приложения, собственные криптовалюты и обширная сеть нелицензированных внебиржевых обменников. В апреле 2025 года власти Таиланда провели крупные рейды в офисах подобных организаций и выявили более 1,000 несанкционированных транзакций на сумму свыше $425 миллионов USDT, выявив связи с наркоторговлей и кибермошенничеством.

Центральный банк Мьянмы не признает криптовалюту легальным платежным средством, и частным лицам и организациям запрещено проводить операции с ней. Владение и торговля цифровыми активами могут привести к уголовной ответственности или штрафам, следовательно, все операции ведутся в основном неформально.

В декабре 2021 года альтернативное правительство, сформированное приверженцами свергнутой Аун Сан Су Чжи, признало USDT официальной валютой и задумывалось о запуске Цифровой валюты центрального банка (CBDC) и необанка на базе платформы Polygon.

В тайском Мэсоте располагается офис правозащитной организации Global Alms, занимающейся спасением похищенных людей.

Волонтеры Джуда и Мишель проводят операции по освобождению людей в процессе их перевозки между мошенническими комплексами. Обычно маршрут проходит через Таиланд, так как это быстрее и безопаснее.

Жертвы сами связываются с правозащитниками, что позволяет им отслеживать геолокацию. Активисты следуют за автомобилем похитителей и выбирают удобный момент для побега. Не всегда такие спасения оказываются успешными.

Иногда сами работники организуют побеги из мошеннических центров.

Преступники используют сложную политическую обстановку в Мьянме. Правительство отказывается взять на себя ответственность, так как комплексы находятся на контролируемых этническими группами территориях, которые сами не хотят закрывать прибыльные для них схемы. На каждом этапе traffickа озброенные формирования получают свою долю.

На протяжении последних лет власти Таиланда проявляют решительность в закрытии мошеннических комплексов. В феврале 2025 года они вновь сократили поставки электроэнергии в несколько приграничных городов, отключили телекоммуникации и ужесточили банковскую и визовую политику.

Эти меры привели к тому, что владельцы скам-фабрик выпустили около 8000 человек, но тайские власти не смогли обеспечить их оперативное возвращение. В ожидании необходимых документов их разместили в временных лагерях в Мьянме, где они жаловались на нехватку пищи и плохие санитарные условия.

Тайские власти не всегда могут классифицировать пострадавших как жертв торговли людьми; некоторых обвиняют в нарушениях иммиграционного законодательства и помещают в официальный центр задержания.

Китай, который активно пытается помочь своим гражданам, которые составляют большую часть жертв, требует от властей Таиланда и Мьянмы предоставить своим сотрудникам доступ к мошенническим центрам на границе.

Благодаря тесным связям с политическим руководством самопровозглашенного государства Ва КНР удалось остановить рост центров и освободить находившихся там людей.

Следует отметить, что аналогичные мошеннические комплексы функционируют также в Лаосе, Камбодже, Малайзии и на Филиппинах, однако в этих странах наличие легитимных правительств и сравнительно стабильная политическая обстановка позволяют более эффективно бороться с преступностью.

Соседние с Мьянмой государства активно работают над подавлением сети мошеннических фабрик, удерживающих в плену сотни тысяч людей со всего мира, однако борьба осложняется децентрализованным характером преступной деятельности.

Согласно последним данным UNODC, на фоне растущей осведомленности общества и мероприятий правоохранительных органов преступные синдикаты расширяют свою деятельность на уязвимые и необученные участки региона и за его пределы.

Успех подобных группировок также зависит от возможности легализовать огромные суммы нелегальных доходов через криптовалюты и подпольные банковские системы, которые затем попадают в легальные финансовые институты по всему миру.

Таким образом, эти группы становятся всё более могущественными и влиятельными, в то время как усилия правоохранительных органов затрагивают лишь верхушку айсберга.

Читайте другие статьи из этой серии: