CEO OKX признает проблему с комплаенс-контролем и извиняется за ошибки в блокировке аккаунтов

Основатель и генеральный директор криптобиржи OKX Стар Сюй извинился перед пользователями за неоправданные блокировки аккаунтов. Он сообщил, что такие меры были вызваны «ложными срабатываниями» системы, отвечающей за соблюдение нормативных требований.

Сюй отметил, что в этих процессах все еще имеются проблемы, такие как «высокая доля ошибочных интерпретаций и недостаточный сбор данных». Он заверил, что команда компании делает все возможное для улучшения этих процессов.

«Одной из серьезнейших трудностей в глобальном соблюдении норм являются “ложные срабатывания”, когда система некорректно воспринимает обычных пользователей как рискованных. Даже с передовыми базами данных и технологиями в данной сфере все равно сложно с 100% точностью определить, соответствует ли аккаунт установленным требованиям», — добавил он.

По информации Сюя, глобальная команда по соблюдению норм и группа по контролю рисков в OKX насчитывают более 600 специалистов. Их основная задача заключается в том, чтобы гарантировать, что платформа не будет использована для незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, мошенничество и манипуляции на рынках.

На уровне клиентов эти меры включают процессы, такие как верификация личности (KYC), мониторинг транзакций, проверка санкционных списков и выявление рыночных манипуляций. В некоторых случаях небольшое количество аккаунтов может быть отнесено к высокорисковым, и их владельцы могут быть запрошены предоставить дополнительную информацию, сообщил Сюй.

«Регуляторы настаивают на более тщательном контроле рисков, именно поэтому некоторые пользователи, даже будучи в полном соответствии с нормами, могут получать от нашей команды дополнительные запросы, что может создать впечатление, что их просят доказать нечто очевидное», — отметил CEO OKX.

Напомним, что в апреле регулятор Мальты наложил штраф на криптобиржу в размере €1,1 млн за нарушения в области борьбы с отмыванием денег в 2023 году.

В феврале компания OKX признала свою вину в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств в США без соблюдения требований KYC/AML, согласившись выплатить более $504 млн в виде штрафов и компенсаций.