SEC предъявила обвинения Unicoin в мошенничестве на $100 млн: тысячи инвесторов стали жертвами схемы

Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC) выдвинула обвинения против Unicoin и трех ее руководителей за мошеннические схемы, связанные с предложением своих токенов и акций.

В списке ответчиков находятся:

Согласно информации SEC, организация обещала «тысячам инвесторов» неподтверждённые гарантии о том, что её будущие токены будут обеспечены реальными активами на миллиарды долларов, включая недвижимость и доли в компаниях, находящихся на стадии IPO.

Комиссия сообщила, что Unicoin заявляла следующее:

С allegations, связанные с предполагаемым мошенничеством, были связаны обширные рекламные кампании, которые включали размещение рекламы в аэропортах, на такси в Нью-Йорке, а также на телевидении и в социальных сетях. По данным регулятора, это способствовало привлечению более 5000 инвесторов, которые купили сертификаты Unicoin.

Регулятор обвинил ответчиков в нарушении антимошеннических норм федерального законодательства. Кроме того, к компании и Конаныхину предъявлены дополнительные претензии, связанные с законом о ценных бумагах.

SEC требует вернуть незаконно полученные средства, покрыть судебные расходы и применить гражданские санкции.

Также в иске выдвинуты обвинения в мошенничестве против юрисконсульта Unicoin Ричарда Девлина. Не признавая и не отвергая обвинения, он согласился уплатить штраф в размере 37 500 долларов.

Стоит напомнить, что в апреле Конаныхин информировал инвесторов о том, что компания отказалась от попыток SEC достичь соглашения о прекращении расследования, сочтя предлагаемые условия «неприемлемыми».