Криптовалюты как инструмент обхода санкций: $15,8 миллиардов через несанкционированные юрисдикции в 2024 году

В 2024 году юрисдикции и компании, перечисленные в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), получили 15,8 миллиардов долларов благодаря операциям с криптовалютами, что составило примерно 39% от общего объема преступного оборота. Такие данные представили аналитики из Chainalysis.

Эксперты отметили, что 60% всех незаконных криптовалютных транзакций в 2024 году происходили именно в санкционных юрисдикциях, а не среди индивидуальных лиц или организаций.

Как показывают наблюдения специалистов, изменение этих пропорций связано с активностью централизованных бирж в Иране, где наблюдается рост транзакционной активности и вывод средств. С локальных платформ было выведено 4,8 миллиарда долларов, что на 70% больше по сравнению с предыдущим годом.

Новые меры OFAC в 2024 году в основном касались финансовой инфраструктуры, способствующей незаконной финансовой деятельности, а не непосредственно физических лиц или небольших групп.

Аналитики из Chainalysis подчеркнули, что в условиях усиливающегося экономического давления, страны из санкционных списков переходят на криптовалюты для поддержания торговли и получения доступа к финансам.

Россия и Иран укрепляют связи с государствами БРИКС для создания платежных механизмов вне традиционной долларовой системы, в том числе обсуждают возможность введения общей цифровой валюты.

Эксперты также обратили внимание на роль криптомиксеров в обходе санкций, выделяя сервис Tornado Cash, который продолжает функционировать, несмотря на санкции от OFAC и арест разработчиков, а также судебные разбирательства.

После отключения веб-интерфейса сервиса объем его поступлений сократился на 90%, однако благодаря децентрализованной структуре смарт-контрактов транзакции не прекратились и в 2024 году увеличились на 108%.

«Хотя объем средств еще не достиг уровней до введения санкций, Tornado Cash по-прежнему обрабатывает транзакции на сотни миллионов долларов каждый месяц», — отметили специалисты.

Они добавили, что прозрачность блокчейна позволяет отслеживать незаконные действия, однако децентрализованный подход сервисов делает их принудительное закрытие значительно более сложным.

Также стоит напомнить, что в феврале российский хостинг-провайдер Zservers был внесен в санкционные списки за поддержку группы вымогателей LockBit.