Мошенники в Индии: 66 800 жертв криптосхемы потеряли $6 млн

Суд в китайском городе Хэцзэ разобрался в деле об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 индийцев. В результате девяти участникам схемы было вынесено наказание в виде тюремного заключения, сообщают местные СМИ.

По информации из дела, организатором преступной группы выступил Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси, приобрёл зарубежные серверы и нанял восемь сотрудников, каждый из которых отвечал за различные аспекты работы незаконной инвестиционной платформы SENEE.

Аферисты находили своих жертв среди индийских граждан через социальные сети. Они создавали аккаунты под именами успешных женщин, якобы разбогатевших на инвестициях. Ведя романтические переписки, они убеждали собеседников вкладывать от 1000 рупий в месяц с обещанием дохода до 15%.

На сайте инвестиционной платформы размещались поддельные свидетельства о регистрации товарных знаков, фальшивые лицензии и иные фальшивые документы.

С июня 2023 по январь 2024 года мошенникам удалось собрать 517 миллионов индийских рупий (примерно 6 миллионов долларов). Эти средства обменивались на USDT и затем конвертировались в юани или доллары.

Согласно решению суда, девять обвиняемых получили тюремные сроки от пяти лет до 14 лет и девяти месяцев, а также были оштрафованы.