Немецкие правоохранительные органы ликвидировали криптобиржу eXch, конфисковав €34 млн в борьбе с отмыванием денег

30 апреля немецкие правоохранительные органы закрыли платформу для обмена криптовалют eXch и изъяли активы на сумму в €34 миллиона.

Сервисы данной платформы, функционировавшей с 2014 года, находились на территории Германии. Пользователи могли осуществлять анонимный обмен между биткойном, Ethereum, Litecoin и Dash без необходимости идентификации. Это обстоятельство сделало eXch популярным инструментом для отмывания денег, как сообщают в генпрокуратуре Франкфурта и Федеральном управлении уголовной полиции Германии (BKA).

Следственные органы установили, что через eXch прошло примерно $1,9 миллиарда, из которых около $1,5 миллиарда были украдены в результате взлома биржи Bybit. Платформа активно рекламировала свои услуги на теневых форумах и акцентировала внимание на отсутствии KYC-проверок. Информация о пользователях не сохранялась.

Операция была проведена за день до того, как владельцы eXch решили прекратить её деятельность. С помощью Нидерландской фискальной службы и агентства расследований было изъято 8 ТБ данных и криптоактивы, что стало третьей по объему конфискацией в истории BKA.

«eXch является важным элементом теневой экономики. Анонимный обмен способствует отмыванию доходов от хакерских атак или торговли украденной информацией», — заявил старший прокурор Бенджамин Краузе.

Руководитель отдела киберпреступлений BKA Карстен Майвирт сообщил, что платформа функционировала «в масштабах целой индустрии».

Напоминаем, что 1 мая FinCEN предложила отключить камбоджийскую платформу Huione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил эту компанию в отмывании $4 миллиарда.