Обвинения против Романа Штормa: разработчика Tornado Cash ожидает судебный процесс в США

Министерство юстиции США собирается предъявить уголовные обвинения Роману Шторму, разработчику и соучредителю криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом сообщается на сайте Decrypt с ссылкой на представителя министерства.

Федеральные прокуроры утверждают, что Шторм действовал в сговоре для отмывания денег, уклонения от американских санкций и ведения нелицензируемого бизнеса по переводу средств через Tornado Cash.

Судебное разбирательство стартует менее чем через два месяца. Согласно последним судебным документам, прокуроры согласились отклонить часть обвинения, касающуюся нелицензированного бизнеса по переводу денег, признали существование несоответствий федеральным требованиям.

В 2019 году FinCEN уточнила, что «некустодиальные организации», такие как Tornado Cash, не считаются операторами денежных переводов.

«Поставщик анонимизирующего ПО не является отправителем средств. Регламенты освобождают от ответственности тех, кто лишь предоставляет услуги передачи, связи или доступа к сетям, используемым для перевода денег», — утверждается в руководстве ведомства.

Разбирательство в отношении Шторма продолжается, несмотря на недавнее распространение внутренней служебной записки, в которой Минюст сообщил об изменении подхода к делам, связанным с криптовалютными миксерами. В ней отмечалось, что агентство будет акцентировать внимание на тех, кто использует криптовалюту для преступных целей, вместо того чтобы преследовать сами сервисы.

Алексей Перцев, сооснователь Tornado Cash, был осужден в мае 2022 года на более чем пять лет за отмывание 1,2 млрд долларов через миксер, но в феврале 2025 года освободится под электронным контролем в ожидании апелляции.

Tornado Cash попал под санкции OFAC в августе 2022 года за участие в отмывании денег. По данным американских властей, за время существования сервиса через него прошло свыше 7 млрд долларов, включая средства, использованные северокорейской хакерской группировкой Lazarus.

Стоит отметить, что 21 января 2025 года Апелляционный суд пятого округа США отменил санкции ввиду «превышения полномочий» OFAC и перенаправил дело в Окружной суд Западного округа Техаса для дальнейшего рассмотрения.

В марте Управление исключило из «черного списка» свыше 100 адресов Ethereum, связанные с криптомиксером.

В конце апреля Федеральный суд США запретил OFAC возобновлять или накладывать новые санкции против сервиса Tornado Cash.