Основатели криптопирамиды HashFlare признали вину, активы на $400 млн будут конфискованы

Основатели облачного майнингового сервиса HashFlare, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, признали свою вину в создании криптовалютной финансовой пирамиды. Власти Соединенных Штатов начали процедуру конфискации их активов, общая сумма которых превышает $400 миллионов.

По информации прокуратуры Западного округа Вашингтона, ответчики, являющиеся гражданами Эстонии, предлагали клиентам контракты, которые якобы обеспечивали долю в криптовалюте, добываемой компанией HashFlare.

С 2015 по 2019 годы компания собрала более $577 миллионов, однако не имела достаточных вычислительных ресурсов для выполнения своих обещаний. Панель управления сервиса показывала пользователям фальшивую информацию о прибыли от майнинга.

Потапенко и Турыгин использовали средства, полученные от мошеннической деятельности, для покупки недвижимости, дорогих автомобилей и ведения инвестиционных и криптовалютных счетов.

В ноябре 2022 года полиция Таллина задержала основателей HashFlare по запросу Федерального бюро расследований США. Их обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В январе 2024 года было принято решение о выдаче Потапенко и Турыгина в США.

Основатели HashFlare признали свою вину по одному из обвинений в сговоре с целью мошенничества. Суд должен вынести приговор 8 марта, и им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Конфискованные активы в размере $400 миллионов будут использованы для компенсации ущерба тем, кто пострадал от мошеннической схемы. Дополнительные детали по этому делу будут раскрыты позже.

Напомним, в августе 2024 года в Турции был задержан один из подозреваемых в организации криптопирамиды OmegaPro, ущерб от которой оценен в $4 миллиарда. Эта афера была связана с OneCoin — одним из самых значительных мошенничеств в индустрии, также приведшим к колоссальным потерям.