Подозрительная сделка: Участие фонда Aqua 1 в покупке токенов Трампа вызывает подозрения в манипуляциях на рынке

Криптовалютный фонд из ОАЭ, Aqua 1 Foundation, оказался под подозрением в связи с гонконгским маркетмейкером Web3Port, который ранее подвергался обвинениям в манипуляциях на рынке. Эти данные были обнародованы в результате расследования независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.

Фонд также приобрёл токены на сумму $100 миллионов у компании World Liberty Financial (WLF), имеющей связи с президентом США Дональдом Трампом. В прошлом месяце Aqua 1 Foundation, предположительно фиктивная структура, сообщила о сделке с WLF. Единственным публичным лицом организации стал «Дэйв Ли», чей профиль в социальной сети X выглядит достаточно бездействующим. Согласно блокчейн-данным, связанная с Aqua 1 структура перевела WLF как минимум $80 миллионов в USDT.

Сильверман начал своё расследование с изучения веб-сайта Aqua 1 и обнаружил, что на одном сервере размещены домены, связанные с гонконгской криптоинвестиционной группой Web3Port и другими похожими проектами. Сам «Дэйв Ли» упоминал на X о своей связи с одним из таких проектов.

Журналист идентифицировал человека по имени Дэвид Цзя Хуа Ли, который представлял Web3Port на мероприятиях в Сингапуре, Дубае и Гонконге. Он нашёл его профиль в LinkedIn и заметил, что тот упоминался в постах, касающихся конференций. После того как Сильверман отправил Дэвиду Ли вопросы о Aqua 1, тот удалил свой аккаунт.

Идентификация Дэвида Ли подтверждается другими фактами. Места, указанные в профиле «Дэйва Ли» на X — Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Даби и Сан-Паулу — совпадают с биографией Дэвида. Он учился в Нью-Йорке, работал в Гонконге, его компания Web3Port ориентирована на ОАЭ, а сам он имеет бразильские корни.

Эту информацию частично подтвердило китайское криптоиздание, ранее описавшее «Дэйва Ли» как выпускника Нью-Йоркского университета из китайско-бразильской семьи.

«Как финансовый специалист с 30-летним стажем, работающий на китайскую государственную энергетическую компанию, мог получить $100 миллионов на покупку токенов у главной криптофирмы президента США? И чего он и его коллеги ожидают взамен?», — задался вопросом Сильверман.

Ли назвал отчет журналиста «фактически ошибочным» и заявил, что уже связался с автором для разъяснений.

Aqua 1 также выпустил заявление, в котором утверждается, что компания функционирует независимо и не имеет финансовых либо операционных связей с другими организациями. Тем не менее, ни фонд, ни Ли не уточнили, какие именно аспекты отчета являются недостоверными.

«Мы стремимся к прозрачности, однако некоторые сведения подпадают под действующие нормативные процедуры и не могут быть разглашены», — говорится в заявлении Aqua 1.

Ли также отметил, что покинул своё предыдущее место работы в связи с «фундаментальными расхождениями в видении и стратегии», не уточнив, с какой компанией он расстался.

Напоминаем, что биржа Binance включила Web3Port в черный список за манипуляции с ценами токенов MOVE проекта Movement Labs. Позднее команда Movement Network инициировала расследование «аномалий маркетмейкера».