Проверки обменников в «Москва-Сити»: правовые нюансы и последствия для трейдеров

Опубликовано: October 8, 2025

Денис Маясов (Д. М.): Ситуация с обменниками начинает стабилизироваться. Даже те, кто подвергся проверкам «людей в форме», снова открыли двери.

FL: Это касается Rapira и Mosca?

Д. М.: На текущий момент Mosca возобновила свою работу практически сразу после проверки. У Rapira пока не работает возможность вывода средств, но само приложение функционирует нормально.

Проверки стартовали еще в конце сентября. Многие утверждали, что обмены прекратились, и «Федерация» осталась без средств.

Это правда? В каком-то смысле. Действительно, были изъяты крупные суммы денег и оборудование, включая ноутбуки и мобильные телефоны. Рейды проводились так, что никто не ожидал подобного напора.

FL: Почему происходят эти действия?

Д. М.: Подходит конец года, и необходимо реализовывать выявленные материалы. Оперативники активно занимаются этой задачей. Есть много случаев с деньгами и картами, оформленными на неизвестные лица.

Вот недавно курьер, поднимаясь на лифте, имел при себе около 7 миллионов рублей. Оперативник изъял наличность под протокол и начал задавать вопросы о цели этой операции. Курьер не смог дать внятный ответ.

FL: Одна из причин проверок — это борьба с оттоком капитала. Насколько это верно?

Д. М.: Официально это не подтверждается, но такие упоминания встречаются в отчетах.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов активно ищут «дроповодов». Это один из первых объектов их интереса, поскольку на этой теме можно собрать много статистики. Это создает дополнительную мотивацию для оперативников. В первую очередь, речь идет о курьерах, особенно тех, кто работает через колл-центры.

FL: Почему выбрали именно Rapira и Mosca?

Д. М.: К Rapira давно не приходили. Была пара рейдов, но они не были такими серьезными, как текущие. Что касается Mosca, не знаю, с чем это связано.

В июне или июле проходил блокчейн-форум. Точно не помню месяц, но в тот день к ним пришли для проверки. Позже, во время другой конференции, также прошли проверки.

FL: Другие обменники закрылись?

Временно. Действия правоохранителей касаются не только одной площадки, но и других обменников в том же здании.

Все может быть изъято под протокол у любых лиц. Поэтому рейды касаются множества площадок.

FL: Проверки проходили в рамках служебной проверки без уголовного дела?

Д. М.: Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудники имеют право проводить проверки и выполнять действия, которые могут помочь в поиске преступлений.

Эти меры активно применяются в башнях «Федерация» и «Империя», а также в близлежащих зданиях «Москва-Сити». Это часть процессуальной проверки.

FL: Одна из версий причин обследования связана с 38-летним Романом Новаком, который утверждал, что является другом Павла Дурова и предлагал TON по сниженной цене, но оказался мошенником и уехал в Дубай. Это правдоподобная история?

Д. М.: Я не верю в эту версию. Хотя любая теория может иметь место, считаю эту абсurdной. Владельцы обменников и бирж намного более осведомленные.

FL: Как трейдерам следует себя вести во время проверок?

Д. M.: Прежде всего, нужно сохранять спокойствие. Часто трейдеры забывают об этом и действуют не совсем адекватно. Есть два сценария: либо они оказываются в наручниках на полу, либо ведут разговор с оперативником.

Важно заранее продумать, что вы скажете. Это должно быть обоснованное объяснение, а не спонтанное высказывание. Конфликтовать с правоохранителями не стоит: когда они приходят с проверкой, у них размах полномочий. Можно только ухудшить свое положение.

FL: Существует ли вероятность, что трейдера отпустят с деньгами?

Д. М.: У нас был случай. Полтора месяца назад человек пришел в обменник, который проверили, и его знакомый позвонил нам. Мы прибыли, пришли к правовому соглашению, и ему вернули деньги. Мы задокументировали всё на месте, не применяли физическую силу, и все закончилось благополучно.

FL: Бывают ли случаи, когда средства изымаются неправомерно, без протокола?

Д. М.: Да, такое случалось, но сейчас таких случаев становится всё меньше.

FL: Ты говорил о незаконном выводе средств через границу. Какие направления наиболее актуальны для утечки российского капитала?

Д. М.: В настоящее время капитал уходит в Дубай.

FL: Существует версия, что в этом деле замешаны высокопоставленные чиновники. Насколько это соответствует действительности?

Д. М.: На данный момент это всего лишь неподтвержденная информация. Нужно время, чтобы выяснить правду. Я сомневаюсь, что официальные источники подтвердят эту информацию.

FL: Произходят ли обмены в квартирах или съемных апартаментах? Ожидаем ли мы облавы в таких местах?

Д. М.: Во многих регионах это называется «обмен на коленках». Он происходит в автомобилях, кафе и других местах. В Москве сейчас это все организовано и централизовано, но такая практика всё еще существует и возможна.

FL: Каково будущее обменников в России на твой взгляд?

Д. М.: Скорее всего, в ближайшее время будет установлено сотрудничество между ЦБ, Росфинмониторингом и обменниками. Появится 5-10 платформ, которые будут работать с поддержкой государства и внутри банковской структуры.

FL: Что можно сказать о P2P в России?

Д. М.: Что касается P2P, это форма покупки и продажи криптовалюты, которая у нас легальна. Но сегодня сам формат P2P-платформ очень напряжённый: каждая третья транзакция может привести к серьезным проблемам. Вы можете попасть под внимание по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Ещё хуже: появление правоохранителей с обыском, когда вы просто продавали криптовалюту.

Многие это осознают и ищут другие возможности. В настоящее время весь наркотрафик проходит через P2P.

FL: P2P попадает под налоговый режим. Что нужно знать о налогах?

Д. М.: Эта тема актуальна, и важно быть внимательным. Если вы получаете доход от продажи криптовалюты, вам следует уплачивать налоги с этого дохода.

Подписаться на подкаст: