Судебное дело против Samourai Wallet: прокуроры отвергли защиту и продолжают преследование

Прокуроры, занимающиеся делом анонимного криптокошелька Samourai Wallet, отклонили аргументы защиты о скрытии ключевой информации и отказались отозвать иск, продолжив длительное судебное разбирательство. Об этом сообщил Зак Шапиро, глава отдела политики в Bitcoin Policy Institute.

В апреле 2024 года основатели сервиса Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были арестованы по обвинениям в содействии отмыванию $100 миллионов незаконных средств. По данным властей, с 2015 года их кошелек обработал анонимные транзакции на сумму около $2 миллиардов.

29 апреля Родригеса освободили под залог в $1 миллион, обеспеченный недвигимостью в Пенсильвании и подписями его жены и другого члена семьи. Он не признал вину в нелицензированной деятельной или отмывании денег.

Хилла освободили в июле под залог в $2 миллиона, из которых $200,000 были в наличных, а остальная сумма обеспечена его домом в Нью-Йорке.

Адвокаты разработчиков отметили, что даже Google не квалифицировала Samourai Wallet как незаконный. По их словам, в мае 2015 года компания одобрила размещение приложения для Android в своем магазине.

«[FinCEN] давно дало понять, что пиринговые приложения, такие как Samourai Wallet […], не считаются провайдерами денежных услуг. То, что Хилл […] публично предлагал приложение на протяжении девяти лет, указывает на то, что [правительство] и сенаторы также считали его легальным», — заявил представитель защиты.

Защита также сопоставила «агрессивные действия» против разработчиков с «обвинениями в адрес Apple за преступления, совершенные с помощью MacBook».

Согласно письму адвокатов основателей Samourai Wallet от 5 мая 2025 года, сторона обвинения скрыла критически важную информацию от суда.

В августе 2023 года представители FinCEN проинформировали прокуроров Минюста США, что сервис не является поставщиком денежных услуг и не требует лицензии благодаря своей некастодиальной природе. Защита утверждает, что через полгода данные прокуроры обвинили Родригеза и Хилла в ведении деятельности без лицензии.

Сторона обвинения не раскрыла информацию о неформальной консультации с регулятором в течение более чем 12 месяцев — до 1 апреля 2025 года — и предоставила её лишь после специального запроса. Адвокаты указали на возможное нарушение принципов о раскрытии улик.

Защита также попросила закрыть дело, ссылаясь на указания заместителя генпрокурора Тодда Бланша о прекращении уголовного преследования криптобирж, миксеров и офлайн-кошельков. Суд пока не принял решение.

По словам Шапиро, сотрудники Минюста отвергли обвинения в скрытии информации, заявив, что все «существенные сообщения» были раскрыты «за несколько месяцев» до начала судебного процесса, а ходатайство о прекращении дела должно быть отклонено.

Кроме того, вопрос о лицензировании Samourai Wallet касается лишь одного из двух обвинений, выдвинутых против разработчиков — о работе в качестве провайдера денежных услуг. Обвинение в отмывании денег оставалось бы неизменным, даже если бы эта информация была раскрыта, считают в Минюсте.

Напомним, что в апреле суд запретил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США возобновлять или вводить новые санкции против сервиса Tornado Cash.