«Суд в Бостоне наложил штраф на CLS Global за манипуляции с криптовалютой и запретил деятельность в США»

Федеральный суд в Бостоне наложил штраф в размере $428 059 на CLS Global, финансового посредника из Объединённых Арабских Эмиратов, и запретил компании осуществлять деятельность в США на протяжении трех лет.

Решение было принято в связи с уголовными обвинениями, связанными с манипуляциями объемами торговли криптовалютой с целью мошенничества.

21 января CLS Global признал свою вину в проведении фиктивных сделок. Обвинения были выдвинуты в рамках операции ФБР по запуску токена на базе Ethereum под именем NextFundAI (NEXF).

Данный токен был предназначен для “выявления и пресечения мошеннической активности”, а также привлечения к ответственности предполагаемых правонарушителей.

Компания CLS Global попалась на уловку и согласилась предоставлять “услуги маркетмейкера” для токена NEXF в рамках мошеннической схемы, направленной на привлечение инвесторов для его покупки.

В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям, включая руководителей CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других участников.

В тот же период Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала дополнительные обвинения против CLS Global и одного из её сотрудников, Андрея Жоржеса.

SEC также начала разбирательства в отношении еще двух участников схемы — гонконгской компании ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting.

На момент написания статьи CLS Global продолжает свою деятельность и имеет более 110 000 подписчиков в X.

Стоит отметить, что 26 февраля 2025 года основатель Gotbit, Алексей Андрюнин, был экстрадирован из Португалии в США для предъявления обвинений в связи с делом о крипто-мошенничестве.