США ставят под удар Huione Group: отключение от банковской системы из-за отмывания миллиардов долларов.

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, известная как FinCEN, намерена исключить камбоджийскую платформу Huione Group из американской финансовой системы. Регулятор указывает на причастность компании к отмыванию 4 миллиардов долларов, включая средства, связные с хакерской группировкой Lazarus из Северной Кореи.

В своем заявлении FinCEN сообщила, что Huione Group и её дочерние предприятия потеряют доступ к корреспондентским счетам в США. Такой шаг нарушит возможность перевода средств через банки, как заявил министр финансов Скотт Бессент.

По данным FinCEN, с 2021 по 2025 годы Huione обработала 37 миллионов долларов, похищенных в результате кибератак, организованных северокорейскими хакерами. Huione управляет криптовалютными биржами, платежными сервисами и выпускает собственный стейблкоин, который, согласно информации от Elliptic, разработан с целью обхода санкций.

В документах ФинЦЕН упоминается маркетплейс Haowang компании Huione, который характеризуется как «универсальный магазин» для киберпреступников, предлагающий инструменты для совершения мошенничества, а также фиатные и криптовалютные платежи.

Инициатива будет опубликована в Федеральном реестре, после чего начнется 30-дневный период для общественного обсуждения. Разработанные ограничения основаны на разделе 311 Закона о борьбе с терроризмом.

Стоит отметить, что в апреле на заседании ООН выразили озабоченность по поводу отмывания денег через майнинг. Согласно информации УНП ООН, Haowang является важным узлом в описываемой скрытой экономике.