Штраф на Бермудах: Регистратор компаний, обслуживавший российский бизнес-абрамовичей, нарушил санкции

Meritus Trust, один из наиболее известных регистраторов трастов и компаний для российских миллиардеров на Бермудских островах, в декабре 2024 года был оштрафован финансовым регулирющим органом островов на сумму $600 000. Начало расследования против компании совпало с массовым введением санкций в отношении российских миллионеров и активным арестом их имущества, которое стартовало в июне 2022 года.

По информации, полученной The Moscow Times, Meritus Trust подвергся наказанию за нарушения в области исполнения санкционных мер, законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, а также за несоответствие требованиям по ведению трастов. Компании упрекнули в отсутствии внешнего аудита, недостаточной оценке рисков клиентов и ненадлежащем предоставлении данных для проверок. Регулятор Бермудских островов отметил, что Meritus Trust «слишком сильно полагался на ручные методы» при реализации международных санкций и проверок. Адвокат из Duane Morris, Марк Хэндли, заявил, что такие штрафы за применение санкций являются довольно редким явлением в заморских территориях Великобритании; он упомянул единственный известный случай на Гернси в 2015 году.

Компания Meritus имела в числе своих клиентов нескольких российских миллиардеров, попавших под санкции, таких как Роман Абрамович и Андрей Мельниченко. По данным управления судоходства Бермудских островов (BSMA), на этих островах зарегистрировано как минимум десять мегаяхт, принадлежащих российским миллиардерам, а представитель BSMA заявил, что консультируется с прокуратурой и подразделениями, которые ведут дела о санкциях.

С помощью Бермудских островов структуры Абрамовича легализовали свои суда и несколько самолетов. Флаг Бермудских островов гордо развивался на самой длинной когда-либо построенной яхте — 162,5-метровом Eclipse, а также на меньших судах, таких как Solaris, Garcon и Halo. Власти Бермуд собирались аннулировать регистрацию яхт под своим флагом, однако утверждали, что в реестре судовладельцев не числились российские физические лица.

Согласно данным отслеживающих сервисов, яхта Eclipse Абрамовича все еще плавает под бермудским флагом, в то время как 143-метровая лодка Sailing Yacht A, которая была задержана из-за санкций против Мельниченко в итальянском портовом городе Триест, теперь зарегистрирована под флагом Сьерра-Леоне. Sailing Yacht A была зарегистрирована на бермудскую компанию Valla Yachts.

Связи российских миллиардеров с Бермудами не ограничиваются только яхтами. Газета Luxembourg Times также сообщала о самолете Boeing 737 с регистрационным номером LX-MBJ, который связывают с Мельниченко. Этот самолет принадлежал компании Hamilton Jets, которая в документах 2017 года указала Meritus в качестве своего агента. Кроме того, в финансовом отчете немецкой химической компании K+S за 2015 год упоминалось, что Meritus управлял промышленными активами Мельниченко.