«Аргентинский суд заморозил активы создателя мем-коина LIBRA на фоне финансового скандала»

Федеральный судья Аргентины постановил заморозить движимое и недвижимое имущество, а также финансовые активы создателя мем-токена LIBRA, Хэйдена Дэвиса, и двух подозреваемых в выводе средств после неудачи с монетой. Об этом сообщает местная пресса.

Это решение стало результатом расследования, которое установило возможные «косвенные выплаты государственным служащим» со стороны Дэвиса. В частности, речь идет о переводе $507,500 через криптовалютную платформу Bitget, осуществленном всего через 42 минуты после того, как президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал совместное селфи с ним. В твите Дэвиса он был представлен как консультант по блокчейну и искусственному интеллекту.

Два других подозреваемых, Орландо Родольфо Меллино и Фавио Камило Родригес Бланко, как утверждает прокуратура, действовали в качестве посредников для усложнения отслеживания финансовых потоков. Бланко, вероятно, содействовал переводу денежных средств при помощи банковских ячеек всего через несколько часов после краха LIBRA. Позже некоторые из активов были переданы аргентинским предпринимателям Маурисио Новелли и Мануэлю Терронесу Годою, которые выступали за токен.

Несмотря на отсутствие ощутимых доказательств, суд удовлетворил позицию прокуратуры, и активы трех подозреваемых будут заморожены до конца расследования, чтобы предотвратить их отчуждение или переуступку, а также обеспечить возможность последующей конфискации.

Согласно материалам дела, три месяца перед запуском LIBRA, Новелли и Милей обсуждали проекты по «монетизации имиджа президента». Предприниматель утверждал, что образ либертарианского лидера является «личным активом», который можно использовать без нарушения Закона о публичной этике.

Ланируемая в феврале монета LIBRA была представлена как способ поддержки малого бизнеса в Аргентине. После рекламы в социальных сетях, инициированной главой государства, капитализация токена достигла $4,56 миллиарда, но затем за считанные часы обвалилась более чем на 90%.

Позже Милей удалил свой пост изаявил, что не призывал людей к покупке LIBRA. Однако его действия стали причиной скандала. Президента обвинили в мошенничестве и причастности к схеме Pump & Dump, что привело к угрозам импичмента.

По данным Nansen, суммарные потери почти 86% трейдеров LIBRA составили $251 миллион.

Расследование дела LIBRA в Аргентине проходит параллельно с аналогичной проверкой в США. Аналитическая компания Bubblemaps связала запуск LIBRA и мем-коин первой леди США MELANIA с одной командой.

Согласно сообщениям СМИ, начатое Минюстом США в феврале расследование было сосредоточено на роли Милея, Дэвиса, Новелли, Годоя и Джулиана Пеха из KIP Protocol в продвижении токена. Представители последней отвергли свою причастность к проекту. 13 марта адвокат Грегорио Дальбон запросил у Интерпола международный ордер на арест Дэвиса из-за его роли в «проблемном» LIBRA.

В октябре был подан коллективный иск против DEX Meteora и ее соучредителя Бенджамина Чоу, которых обвинили в мошенничестве, связанном с двумя президентскими мем-коинами.

Истцы утверждают, что авторитеты Мелании Трамп и Хавьера Милея были использованы для «легализации мошеннических токенов». Чоу был назван «техническим архитектором» схемы, а Дэвис и его фирма Kelsier Ventures были возложены ответственность за маркетинговые кампании.

Потерпевшие утверждают, что ответчики презентовали и продали, действуя по аналогичной схеме, не менее 15 токенов. В иске упоминается не менее пяти из них — LIBRA, MELANIA, ENRON, TRUST и M3M3.

В феврале Чоу заявил, что ни он, ни Meteora не получали никаких монет и не имели инсайдерской информации, связанной с проектом LIBRA. После публичного скандала в том же месяце он вышел из проекта.

В августе Управление по борьбе с коррупцией Аргентины освободило президента Хавьера Милея от обвинений в нарушении этических норм, связанных с продвижением мем-токена LIBRA.