Израиль требует от Tether заморозить 1,5 млн USDT, связанные с иранским КСИР

Некоторые организации, упомянутые в данном тексте, были признаны террористическими рядом стран.

Министерство обороны Израиля предъявило требования компании Tether, стоящей за USDT, заморозить $1,5 млн, хранящихся на 187 кошельках. Как утверждает ведомство, они принадлежат Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР) и служат источником финансирования терроризма.

Компания Elliptic подтвердила, что указанные в списке адреса обрабатывали значительные объемы USDT. Однако аналитики отметили, что не все проводимые сделки имеют прямую связь с иранскими властями.

Некоторые из этих кошельков могут принадлежать криптовалютным сервисам или другой инфраструктуре, «используемой для операций многих клиентов».

Организация КСИР находится под международными санкциями и считается террористической в США, Канаде, Великобритании и Европейском Союзе.

Согласно данным Elliptic, 13 сентября Tether внесла в «черный список» 39 из 187 перечисленных адресов.

Эксперты подчеркнули, что КСИР использует криптовалюты в своих операциях на протяжении многих лет. 12 сентября Министерство юстиции США объявило о конфискации 584 741 USDT у иранского гражданина Мохаммада Абедини.

В ходе расследования выяснили, что он является основателем компании, которая разрабатывает навигационные системы, предположительно используемые в программировании военных дронов КСИР.

В марте сотрудники Корпуса оказались под подозрением в хищении свыше $21 млн в криптовалюте, выдав свои действия за антикоррупционное расследование по делу об бирже Cryptoland и её основателе Сине Эстави.

В декабре прошлого года американский Минфин добавил в санкционные списки адреса, которые получили в общей сумме $332 млн в USDT. Эти адреса принадлежали Саиду Ахмаду Мухаммаду аль-Джамалу, который ранее был уличен в переводах на десятки миллионов долларов йеменскому военизированному формированию «Ансар Алла» с помощью высокопоставленных представителей КСИР.

В июне 2025 года произраильская хакерская группировка взломала иранскую криптобиржу Nobitex, украв $90 млн. Украденные средства были отправлены на адреса с различными вариациями фразы «F*ckIRGCterrorists».

Согласно данным Elliptic и другим источникам, эта торговая площадка связана с КСИР, и ее используют лица, находящиеся под санкциями и обвиняемые в проведении атак с использованием программ-вымогателей.

Напоминаем, аналитики TRM Labs предположили, что данные с взломанной Nobitex могли быть использованы израильскими спецслужбами для поимки иранских шпионов.