Разоблачена преступная схема: в Уфе остановили незаконные криптооперации на 3 миллиарда рублей

В Башкирии правоохранительные органы проводят расследование в отношении группировки, занимающейся нелегальными финансовыми операциями в интересах криптообменников, онлайн-казино и мошеннических колл-центров, сообщает издание «Коммерсант».

Согласно собранным материалам, в 2023 году предполагаемые организаторы преступной группы, братья Азамат и Арслан Куватовы, арендовали несколько офисных помещений в центре Уфы. Они привлекали так называемых дропов через объявления, использовав карточки этих дропов для обналичивания средств, а также для перевода денег на криптокошельки и их вывода за пределы страны. Все операции проводились на таких платформах, как TradeMO, Gate и PayTop.

Заказы обрабатывались круглосуточно, в основном от теневых предпринимателей. Около 20 членов группировки получали комиссионные в размере от 1,5% до 15% в зависимости от суммы перевода.

По предварительным оценкам, с начала 2025 года мошенники перевели огромную сумму — как минимум 3 млрд рублей, заработав более 50 млн рублей на данных операциях.

В результате обысков были обнаружены специализированное оборудование, пять ноутбуков, более 120 мобильных телефонов, 180 банковских карт, принадлежавших дроперам, свыше 300 сим-карт, 3 миллиона рублей наличными, а также криптовалюта на сумму 15 млн рублей.

25 августа Ленинский районный суд Уфы поместил братьев Куватовых под домашний арест. Допрос участников схемы привел к признаниям, однако меры пресечения в отношении них приниматься не стали. Расследование продолжается.

Как напоминание, в декабре 2024 года Банк в сотрудничестве с Росфинмониторингом начал разрабатывать платформу для отслеживания подозрительных операций физических лиц. Эта инициатива направлена на борьбу с дроперами, использующими свои карты для теневых расчетов.

До конца текущего года российские банки получат доступ к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволит связывать клиентов с их криптовалютными транзакциями.