Скандал вокруг банкротства Bittrex: $500 млн сомнительных транзакций могут подорвать доверие 1,5 млн клиентов

В документах, поданных в ходе банкротства криптобиржи Bittrex, содержится множество сомнительных транзакций на общую сумму около $500 млн. Это может отразиться на выплатах примерно 1,5 млн клиентов, сообщает исследователь Паша Онур.

В процессе своего анализа Онур обнаружил 28 переводов по 0,00000001 BTC (менее $0,01) и 5 транзакций по 0,00000002 BTC, осуществленных 10 марта 2023 года. Эксперт отметил, что при комиссиях от $25 до $60 за вывод такие операции не имеют экономического смысла.

Кроме того, в его исследовании задокументировано 10 236 идентичных выводов по 0,00022083 BTC и 9482 перевода по 0,00023109 BTC, что является статистически маловероятным совпадением для разных пользователей. В фиатных трансакциях он отметил 681 вывод по $5 при комиссии в $25.

Около 99,5% операций осуществлялось в определенные дни: 9-10 февраля и 10-11 марта 2023 года, при этом 93% из них пришлись на 10 число каждого месяца.

В отчетах за 2023 год также зарегистрированы 127 выводов на блокчейн LoMoCoin (LMC), который прекратил свое существование в 2021 году. Онур отметил еще одну странную аномалию — переводы на сумму 2272,727273 LMC повторяются в действиях 52 различных пользователей.

Исследователь отметил характерный почерк мошенничества, который перекликается со схемами таких платформ, как FTX и Celsius.

На момент объявления о банкротстве количество пользователей Bittrex достигало 1,6 млн, однако только менее 36 000 из них подали свои требования.

Онур заявил, что если выводимые транзакции оказались фальсифицированными, то балансы клиентов могут быть неверными, что ставит под сомнение и сами требования кредиторов.

Кроме того, список 20 основных кредиторов, использованный для проверки конфликта интересов и определения приоритетов выплат, также основан на потенциально ненадежных данных.

Процесс подачи заявок от кредиторов к Bittrex завершился в апреле, однако выплаты еще не начались.

Bittrex была основана в 2014 году в Сиэтле и спустя девять лет подала на банкротство, вскоре после обвинений со стороны SEC в нарушении законов.

Проблемы с регуляторами начались еще в 2019 году, когда NYDFS отклонило запрос компании на получение лицензии для работы с виртуальными валютами, отметив неадекватность их политики соответствия.

В 2022 году Bittrex была оштрафована на $29 миллионов за многократные нарушения санкционных норм и AML-процедур, а также за обработку незаконных транзакций на сумму $263 миллионов.

В июле 2023 года компания попыталась оспорить полномочия SEC в регулировании криптовалют в ходе судебного разбирательства, но через два месяца согласилась выплатить штраф в размере $24 млн.

Также стоит напомнить, что в августе 2025 года SEC и Ripple Labs завершили своё пятилетнее судебное разбирательство.