Острые углы децентрализации: Как криптовалюты служат на благо мексиканских картелей

В сентябре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) официально признало, что мексиканский картель «Синалоа» активно использует криптовалюту. За тот же год крупнейшие китайские подпольные лаборатории, занимающиеся производством наркотических веществ, получили более $26 миллионов в цифровых активах, а в первые четыре месяца 2024 года объем поступлений увеличился вдвое.

Как и любое новое технологическое достижение, блокчейн используется людьми с разными намерениями и целями.

Созданный с «любовью к свободе» даркнет-маркетплейс Silk Road открыл преступному миру преимущества криптовалют. Десять лет спустя после его закрытия цифровые активы начали активно интегрироваться в мировую финансовую систему. Черный рынок снова оказался на шаг впереди: статистика свидетельствует о значительном увеличении использования биткоина, «стабильных монет» и альткоинов в наркоторговле.

В апреле 2019 года правоохранительные органы Мексики задержали Игнасио Сантое, которого подозревали в причастности к широкой сети по организации проституции по всей Латинской Америке.

Арест произошел благодаря применению биткоина для отмывания денежных средств, когда власти Мексики ввели контроль над криптовалютными транзакциями.

2020 год стал благоприятным для сообщений о внедрении цифровых активов в схемы, связанные с преступной деятельностью картелей. Уголовные дела против наркоторговцев и их «финансовых советников» одновременно опровергли миф о полной анонимности блокчейна.

В этом же году управление по борьбе с наркотиками (УБН) начало операцию на P2P-платформе LocalBitcoins. Несколько информаторов общались с Карлосом Фонг Эчаваррией, предлагая обменять криптовалюту на наличные. Подозреваемый заявлял, что средства поступали от его семейных ресторанов и фермерских хозяйств.

УБН отслеживали предполагаемых курьеров наличности через агента под прикрытием, который работал с Фонг Эчаваррией. Это позволило восстановить маршрут денег до продажи наркотиков с помощью платформы Binance, которая предоставила агентству информацию о 75 транзакциях на сумму $4,7 миллиона.

На кошелек CEX поступали средства подозреваемого, после чего происходила их «очистка». В 2021 году владелец аккаунта осуществил 146 приобретений криптовалюты на сумму около $42 миллионов и 117 продаж на сумму $38 миллионов.

В следующем году ООН сообщила, что «Картель нового поколения Халиско» и «Синалоа» все чаще используют биткоин для отмывания денег.

26 сентября 2023 года OFAC наложило санкции на девять человек, включая участников и беглецов, связанных с фракцией «Лос Чапитос» из мексиканского штата Синалоа, которая отвечает за значительную часть незаконных поставок фентанила и других наркотиков в США.

В апреле 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым подозреваемым по множеству статей, включая Марио Альберто Хименес Кастро, который управлял схемой отмывания денег с использованием криптовалют для картеля. Он обучал курьеров в США, как собирать наличные и конвертировать их в цифровые активы для платежей участникам «Чапитос» и реинвестирования в производство фентанила.

OFAC внесло в свой санкционный список Ethereum-кошелек, связанный с Хименесом Кастро. С марта 2022 года по февраль 2023 на него поступило более $740,000, что стало первым признанием использования криптовалют мексиканским картелем.

Цифровые активы стали неотъемлемой частью наркобизнеса и используются как для отмывания денег, так и для расчетов в цепочке поставок. Картель «Синалоа» применяет их для расчетов с китайскими производителями синтетических наркотиков.

Китайские производители прекурсоров играют ключевую роль в глобальной торговле синтетическими наркотиками. По данным TRM Labs, почти две трети производителей фентанила также предлагают прекурсоры для мефедрона, MDMA и «спайсов», нацеливаясь на Канаду, Нидерланды, Австралию, Германию и США.

В 2023 году китайские производители получили в криптовалюте на 600% больше, чем в предыдущем году, а в 2024 году объем снова удвоился в первые четыре месяца.

На сентябрь 2024 года около 60% криптоплатежей для производителей пришлись на биткоин, примерно 30% использовали блокчейн TRON, а 6% — Ethereum. Из 120 лабораторий прекурсоров, расположенных в 26 городах и 16 провинциях, 97% предлагают криптовалютные оплаты.

Теневые банки Китая глубоко встроены в «альтернативную финансовую систему» США и играют важную роль в преступных схемах картелей. Ограничения на международные переводы для граждан Китая используются для отмывания.

Los Angeles Times сообщает, что «Синалоа» выбрал организацию, расположенную в долине Сан-Габриэль, за ее низкие сборы, составляющие всего 0,5–2% от суммы легализованных средств, в отличие от обычных сетей, которые берут 5–10%. В комментарии к изданию бывшая руководительница УБН Анна Милгрэм отметила, что группа из Сан-Габриэль также получала комиссию от состоятельных китайцев, покупающих доллары у «Синалоа».

Чтобы перевести за границу более $50,000 в год, для покупки недвижимости, инвестиций или оплату учебы, человек обращается к брокеру в Калифорнии. Посредник организует передачу доходов от наркоторговли гражданину США — обычно наличными или через ряд «раздробленных» вкладов. Затем клиент переводит деньги «родному» производителю товаров, будь то потребительские товары или химикаты для синтетических наркотиков.

В 2023 году через криптовалютные банкоматы китайским производителям прекурсоров было отправлено более $170,000.

Если Медельинский картель Пабло Эскобара отличался централизованной и авторитарной структурой, то более современные организации Латинской Америки освоили более гибкое управление.

Для принятия решений используется коллективное голосование, и если кого-то из руководителей арестовывают, другие члены берут на себя их обязанности. Созданная сеть, подобно блокчейн-структуре, не имеет единой точки отказа, что позволяет заменять закрытые каналы поставок новыми. Если власти блокируют поставки фентанила, картель может временно переключиться на марихуану или кокаин.

Согласно отчету УБН, картель «Халиско» работает более чем в 40 странах, основанный на франчайзинговой модели.

Во главе стоит Рубен «Эль Менчо» Осегера-Сервантес и небольшая группа командиров, подчиняющихся ему напрямую. Региональные и «пласа»-боссы составляют второй уровень структуры, контролирующие отдельные территории.

Франчайзинговая модель позволяет группам адаптировать свои действия в зависимости от специализации, например, управления подпольными лабораториями, при условии, что они готовы подчиняться общим правилам.

Такая структура позволяет картелю быстро расширяться с минимальными затратами на открытие новых «франшиз». Однако в этой модели есть уязвимость: группы под брендом «Халиско» могут устанавливать альянсы с другими преступными организациями.

У картеля «Синалоа» нет единого лидера; вместо этого он представляет собой «зонтик», объединяющий четыре автономные, но взаимствующие преступные организации.

Эта структура предоставляет лидерам независимых групп возможность гибко организовывать свою деятельность.

Картель «Синалоа» действует в по меньшей мере 47 странах мире. Он поставляет метамфетамин и кокаин в Таиланд, а также в Европу, Австралию и Новую Зеландию, где цены на наркотики намного выше, чем в США.

В Центральной и Южной Америке существуют его представительства, которые координируют поставки кокаина, обеспечивают импорт прекурсоров и маскируют подлинное происхождение грузов, отправляемых в Мексику.

Также мексиканские синдикаты традиционно используют страны Африки как транзитные точки для доставки кокаина в Европу. Один из последних случаев был зафиксирован в июне 2023 года, когда полиция Мозамбика задержала нескольких участников, строивших нарколабораторию. Два из задержанных были мексиканцами, которых, согласно расследованию, нанял картель «Синалоа».

За все время существования преступные организации создали целые альтернативные экономики. Ярким примером такой схемы является рост популярности авокадо и лайма на мировом рынке.

Суть проста: мексиканцы одновременно экспортируют наркотики и легкие сельскохозяйственные продукты. Прибыль от нелегальных сделок прикрывается легальной продукцией. Это позволило авокадо и лайму стать популярными, хотя многие торговые сети до сих пор не готовы продавать авокадо из Мексики из-за его связи с наркоторговлей.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп издал указ, в котором шесть мексиканских картелей, включая «Синалоа» и «Халиско Нового Поколения», были включены в список «иностранных террористических организаций» и «глобальных террористов».

Это позволяет замораживать их активы, блокировать финансовые операции и предоставляет правовую основу для потенциального вмешательства спецслужб и проведения операций на территории Мексики.

В мае Трамп предложил президенту Мексики Клаудии Шейнбаум направить американские войска для борьбы с картелями. Она отвергла предложение, опасаясь внешнего вмешательства и защищая суверенитет страны. Ее ответ на призывы к «тотальному уничтожению» картелей был четким: Мексика должна самостоятельно решать проблемы организованной преступности.

Напряжение между странами возросло на фоне жестоких действий администрации США в отношении мигрантов и протестующих против массовых депортаций.

В июне Мексика сообщила о снижении поставок химикатов, поступающих в США, на 40% с начала января 2025 года, когда Трамп вступил в должность. В то же время пограничная служба США отметила, что в апреле на южной границе было изъято около 345 килограммов фентанила — на 1% меньше, чем в марте.

УБН сообщило, что в апреле 2025 года было изъято 22,2 миллиона таблеток и около 1400 килограммов порошка фентанила, что соответствует более 119 миллионов потенциально опасных доз.

В мае произошло крупнейшее изъятие в истории: 2,7 миллиона таблеток, задержано 16 человек, включая лидера группировки в связи с «Синалоа».

Картели представляют собой государства в государствах, но распределенного типа. Их победить крайне сложно, скорее, возможно только частично нейтрализовать угрозу.

В таких условиях быстро развивается эффективный способ накопления биткоинов и сосредоточения значительных финансовых ресурсов. По различным оценкам, годовой оборот мексиканских картелей составляет около $50–70 миллиардов, сопоставимого с крупными секторами экономики.