Чешская криптокризис: коррупция или некомпетентность в управлении биткоинами?

В середине июня чешская парламентская оппозиция выразила вотум недоверия к действующему правительству после того, как Министерство юстиции распорядилось о продаже почти 500 BTC, которые были пожертвованы осужденным преступником, что на момент продажи составило около 45 миллионов долларов.

Ситуация связана с расследованием деятельности даркнет-платформы Sheep Marketplace. Эта площадка, запущенная в марте 2013 года, быстро приобрела популярность после закрытия Silk Road, благодаря аналогичному ассортименту нелегальных товаров и услуг.

Однако уже в декабре того же года маркетплейс прекратил свою работу после того, как один из продавцов похитил 5400 BTC, что на тот момент эквивалентно 6 миллионам долларов.

Позже в этом деле были признаны виновными два жителя Флориды – Шон Маккерт и Натан Гибсон, которых обвинили в краже активов Sheep Marketplace.

В весной 2016 года был арестован создатель маркетплейса, чешский программист Томаш Йиржиковски, который был обвинен в воровстве около 40 000 BTC во время экзит-скама Sheep Marketplace, а также в мошенничестве с наркотиками и незаконном хранении оружия. В 2017 году ему был назначен девятилетний тюремный срок.

В 2021 году Йиржиковски вышел на условно-досрочное освобождение и потребовал от властей вернуть изъятую у него технику, включая ноутбук с биткоин-кошельком, на котором сохранилось около 1560 BTC. Его дело было заморожено, пока в марте 2025 года сквозь адвоката Йиржиковски не осуществил пожертвование в размере 468 BTC (30% от конфискованных активов) правительству.

Министерство юстиции довольно медленно реализовывало биткоины, обменяя их на чешские кроны по стандартной процедуре вместе с ÚZSVM на электронном аукционе, начиная с конца марта и заканчивая 27 мая 2025 года, продавая их партиями по 5 BTC. Договора купли-продажи были зарегистрированы в реестре контрактов.

28 мая Минюст сообщил о завершении аукционов по продаже криптовалют, которые принесли в общем 956,8 миллионов чешских крон (~45 миллиона долларов на тот момент) без указания источника средств.

По информации, ведомство планировало использовать вырученные средства для финансирования правовых проектов.

В тот же вечер независимое чешское издание Deník N сообщило, что биткойны были подарком от осужденного Йиржиковского.

Согласно некоторым источникам, передача средств на счет Минюста произошла из ресурса, связанного с другим даркнет-маркетплейсом — Nucleus Market. Эта площадка не имела прямого отношения к Sheep Marketplace, но прекратила свою деятельность в 2016 году, вскоре после ареста Йиржиковского.

По данным Radiožurnál, биткоины были переведены на счет Минюста через пять транзакций 7 марта в присутствии нотариуса. Четыре имеют отношение к Nucleus Market, а одна — к самому Йиржиковскому, который осуществил перевод накануне.

Анализ кошелька Nucleus Market показал, что у него до сих пор имеется 3855,15 BTC. Есть мнение, что эти средства недоступны.

Некоторые эксперты считают связи между активами Nucleus Market и Йиржиковским несущественными и маловероятными.

Бывший министр юстиции Павел Блажек заявил на пресс-конференции, что доступ к кошельку Йиржиковского был открыт в течение 30 часов. Это может объясняться технологическими ограничениями на момент его создания, что обеспечивало доступ только к адресам, которые были сохранены в файле кошелька. На сегодняшний день сид-фразы позволяют осуществлять универсальный доступ к активам.

Материал Deník N вызвал волну общественного недовольства. Главная оппозиционная партия — правоконсервативная ANO — обвинила правительство в коррупции и непрозрачности продажи активов.

Заместитель председателя партии Алена Шиллерова заявила, что «нельзя исключить единственный выход, как инициировать вотум недоверия».

Среди требований ANO — независимое расследование, чтобы выяснить, был ли правовой статус биткоинов должным образом проверен перед их продажей. Дополнительно возмущение вызвало то, что некоторые победители аукциона требуют возврата средств и дополнительных разъяснений касаемо возможной компенсации.

Юридические эксперты и оппозиционные лидеры сообщили, что пожертвование могло вызвать нарушения законов о конфискации активов. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) начал официальное расследование под контролем Генеральной прокуратуры.

Министр юстиции Павел Блажек в защиту своих действий заявил, что его ведомство ранее не получало подобных пожертвований и не комментировал их причин:

«Почему осужденный не может сделать что-то доброе для государства, возможно, в знак раскаяния?»

Он также подчеркнул, что у него нет никаких этических сомнений относительно принятия пожертвования.

«Если в будущем будет доказано преступное происхождение средств, то государство их конфискует, и они будут направлены в бюджет. С этической точки зрения у меня нет причин для беспокойства», — добавил министр.

Также стоит отметить, что в начале апреля полиция Чехии изъяла у Йиржиковского дополнительно 50 BTC стоимостью около 117 миллионов крон, которые он обменял через платёжный сервис IP wBTCb solutions. По данным Финансово-аналитического управления, эта транзакция могла можно расценивать как легализация преступных доходов.

30 мая под давлением общественности Блажек подал в отставку, отрицая свою вину и объясняя своё решение желанием защитить репутацию правительства перед предстоящими парламентскими выборами.

«Я не осведомлён о каких-либо незаконных действиях, но не хочу ухудшить репутацию правительства или правящей коалиции, — сказал он.

Позже Блажек отметил, что жертвователь не получал никаких услуг в ответ. Как сообщают журналисты, его техника была возвращена в январе 2025 года, что делает мартовское пожертвование «бессмысленным» и потенциальной попыткой легализовать средства.

Новым министром юстиции Чехии стала Ева Декруа, которая возложила на себя обязательство инициировать и проконтролировать независимую проверку действий министерства в связи с продажей криптовалют.

17 июня на пленарном заседании нижней палаты, посвященном вопросу о вотуме недоверия правительству премьер-министра Петра Фиала, председатель партии ANO Андрей Бабиш назвал ситуацию с реализацией биткоинов от Йиржиковского «крупнейшим скандалом в истории Чешской Республики».

«Это была организованная схема, направленная на отмывание “грязных” денег. Она была запланирована министром юстиции при содействии министра финансов, тогда как премьер-министр оказывал на это политическую поддержку», — заявил он.

Тем не менее, 18 июня оппозиции не удалось собрать семи голосов (94 из 101 необходимых) для отставки правительства.

Это противостояние может иметь долгосрочные последствия и отразиться на итогах выборов в Палату депутатов, которые состоятся 3 и 4 октября.

Главное обвинение заключается в том, что 468 BTC, пожертвованных Томашем Йиржиковским, могли быть переданы в обмен на бездействие министерства в отношении остатка его криптоактивов.

«Согласно уголовным стандартам, государство может удерживать оборудование только при наличии доказательств, что на нём есть доступ к биткоинам, а также если эти активы связаны с преступлением. Предположений недостаточно», — отметила юрист.

По её мнению, Йиржиковски мог открыть свои биткойн-кошельки в последующие месяцы. Если правоохранительные органы подтвердят, что пожертвование было сделано с целью обеспечения защиты оставшихся активов, это может расцениваться как легализация прибыли, полученной преступным путем.

«В чешском законодательстве нет механизма для подобного соглашения, когда государство согласится принять лишь часть имущества, полученного неправомерным путем, в обмен на отказ от попыток конфисковать оставшиеся активы. В рамках признания вины можно уменьшить наказание или отсрочить его, однако конфискация активов, связанных с преступлениями, происходит в полном объеме, что требует одобрения суда», — поясняла Баселей.

Таким образом, в данной ситуации Министерство юстиции, как предполагается, выходит за рамки допустимого по закону.

«Если обвинения будут подтвеждены, основания для возбуждения уголовного дела о легализации средств, полученных преступным путем, действительно серьёзные», — заключила эксперт.

Чешский случай, когда криптовалюта оказывается в коррупционных схемах, не является уникальным.

В октябре 2024 года к 16 годам колонии и 500 миллионам рублей штрафа был приговорен бывший московский следователь Марат Тамбиев за получение взятки в криптовалюте.

Согласно материалам дела, он получил более 2718 BTC (7,3 миллиарда рублей на тот момент) и 1,5 миллиона долларов от хакерской группы Infraud Organization в качестве взятки за неарест их активов, коды доступа к которым хранились на его компьютере.

В июле 2025 года российские ведомства, включая Росфинмониторинг, ФСБ и МВД, сообщили о разработке методики, которая поможет банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют, признав рост подобных операций.

В ноябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил депутата Андрея Одарченко к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах.

По версии обвинения, в августе 2023 года народный депутат предложил при помощи биткоинов сумму в 50 000 долларов тогдашнему председателю Госагентства по восстановлению Мустафе Найему в обмен на помощь в получении средств для устраняющей последствия вооруженной агрессии России.

Данные средства планировались на восстановление Харьковского государственного биотехнологического университета, ректором которого он являлся.

Суд запретил Одарченко занимать руководящие должности на протяжении трех лет. 0,39 BTC было конфисковано в пользу государства.

В аналогичном месяце в Китае бывший директор по развитию CBDC в Народном банке Яо Цяня исключили из Коммунистической партии по обвинениям в коррупции с использованием криптовалют.

По итогам расследования он был обвинен в ложной интерпретации себя как эксперта по финансовым технологиям и злоупотреблении полномочиями.

Скандал вокруг биткоинов в Чехии выявил уязвимости в государственных механизмах управления цифровыми активами, акцентировав внимание на рисках интеграции криптовалют в государственные институты без надлежащего регулирования и обучения чиновников.

Страна недавно приняла MiCA, что освободило биткоин-держателей от налога на прирост капитала. Национальный банк изучает возможность создания криптовалютного резерва.

Юрист Элиза-Татьяна Баселей отметила, что MiCA не меняет основу уголовного законодательства и принципов конфискации: имущество, полученное преступным путем, подлежит полному изъятию и без фактов о связи конкретных активов с преступной деятельностью, их техническое обеспечение возвращается владельцу.

Тем не менее, она предполагает, что инструменты для идентификации, заморозки и передачи криптоактивов значительно улучшатся, благодаря координации обмена информации и общего контроля.

Также эксперт подсказала, что ситуация с пожертвованием и вытекающими из этого политическими последствиями может создать негативный фон вокруг криптовалют и замедлить продвижение идеи о создании биткоин-резерва.

«Возможно, идея о создании крипторезерва окажется “в режиме ожидания” до наступления новой волны СМИ после выборов и до появления более строгих регуляторных мер», — добавила она.

Похожие этические обсуждения происходят и в Аргентине, связанной с участием президента Хавьера Милея в рекламе токена Libra, а также в США, касательно криптоинициатив Дональда Трампа.

Чешский скандал может инициировать ужесточение правительственных протоколов обращения с цифровыми активами и более пристальное внимание к рассматриваемым пожертвованиям.