Citibank под огнем: $1 млрд транзакций для санкционного олигарха Сулеймана Керимова

Citigroup осуществил сделки на сумму свыше $1 миллиарда для траста, зарегистрированного в Делавэре, в котором скрытую долю владеет российский олигарх под санкциями Сулейман Керимов, как сообщает Bloomberg.

Heritage Trust был учреждён Citigroup в июле 2017 года за счёт средств Керимова, одного из самых состоятельных людей России с состоянием в $9,7 миллиарда по данным Bloomberg Billionaires Index, которое он заработал благодаря вложениям в энергетику, банковскую сферу и добычу полезных ископаемых. Финансирование траста осуществлялось через лихтенштейнский фонд Diversity Foundation, основанный в 2013 году. В этом фонде находилось $400 миллионов, которые Керимов передал своим двоим детям, которые стали бенефициарами фонда.

В апреле 2018 года Керимов попал под санкции Министерства финансов США. Тем не менее, Citigroup продолжил выполнять его сделки на сумму более $1 миллиарда, включая депозиты для траста и приобретения долей в американских компаниях — $57 миллионов в Uber и $141.5 миллиона в Snap, согласно ранее не опубликованным документам. В качестве доверительного управляющего Citigroup также управлял инвестициями Heritage Trust в SpaceX, осуществлёнными после введения санкций.

Документы указывают на то, что уже после наложения санкций против Керимова в августе и ноябре 2018 года сотрудники Citi подтверждали поступление на счета Heritage Trust $65 миллионов и $23.8 миллиона, при этом сопровождая свою переписку фразами вроде «Прекрасных вам выходных!».

Согласно действующему законодательству, компании обязаны замораживать активы и прекращать операции с лицами, находящимися в санкционных списках, а также уведомлять органы власти в течение 10 рабочих дней. Четыре года спустя после наложения санкций на Керимова Минфин США заморозил Heritage Trust, указывая, что олигарх скрытно сохранил в нём свою долю. Керимов не ответил на запрос о комментариях.

В июне 2024 года венчурная фирма GVA Capital из Сан-Франциско была оштрафована на $216 миллионов — максимальную сумму по данному делу — за то, что она «осознанно» управляла инвестициями Керимова, фактически принадлежащими Heritage Trust, более трёх лет в условиях действия санкций.

По данным OFAC, GVA взаимодействовала через племянника Керимова Наримана Гаджиева, о котором компания знала как о доверенном лице олигарха. Гаджиев был добавлен в санкционный список в ноябре 2022 года. Из документов следует, что Citigroup взаимодействовал с Гаджиевым по сделкам Heritage Trust как до, так и после введения санкций против Керимова.

Правительство США также готовится к продаже суперъяхты Amadea Керимова, конфискованного после начала войны в Украине. Аукцион назначен на 10 сентября, а оценочная стоимость 106-метрового судна составляет $325 миллионов. Участники аукциона должны внести залог в размере $10 миллионов.